Türkiye, kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadelede yeni bir döneme giriyor. 2026-2030 Strateji Belgesi ile adli süreçler hızlanacak, veri entegrasyonu artacak ve yeni çalışma grupları oluşturulacak.
Türkiye, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede etkinliği artırmak amacıyla 2026-2030 dönemi için yeni bir strateji belgesi yayımladı. Belge, mali suçlara karşı kapsamlı bir eylem planı sunuyor.
Yeni strateji belgesi, Türkiye’deki kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına yönelik el koyma ve müsadere süreçlerinin daha etkili yürütülmesini hedefliyor. Ayrıca, suçluların elde ettikleri gelirden mahrum bırakılmasına yönelik önleyici ve bastırıcı tedbirlerin koordineli uygulanması amaçlanıyor.
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün genelgesine göre, yüksek riskli suçlar ve nakit kontrolleri kapsamında yürütülen soruşturmalara ek olarak, kara para aklama şüphesi uyandıran durumlarda da bu suçtan soruşturma başlatılması önceliklendirilecek. MASAK, karmaşık vakalara ilişkin şüpheli işlem bildirimlerini öncelikli olarak analiz edecek ve adli taleplere hızlı yanıt verecek.
MASAK tarafından hazırlanan raporların akıbeti, ilgili kurumların katkılarıyla sistematik olarak takip edilecek. Terörizmin finansmanı unsuru taşıyan tüm vakalarda eş zamanlı olarak ‘terörizmin finansmanı’ soruşturması açılması da planlanıyor.
Ticaret sicilindeki temel bilgi kontrollerini geliştirmek amacıyla kamuya ait diğer bilgi sistemlerinden ek veriler alınacak. Pay defterlerinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğu genişletilecek ve eski kayıtların dijital ortama aktarılması sağlanacak. Gerçek faydalanıcılık sicilindeki olası hatalı bildirimlerin tespiti için Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı ortak çalışmalar yürütecek.
Gerçek faydalanıcılık sicili ile ticaret sicili arasındaki açıklanamayan uyumsuzluklar MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na bildirilecek. Bu durumdaki mükellefler, risk analizlerine dahil edilerek denetim programlarına alınabilecek.
Strateji belgesinin uygulanması kapsamında, kara para aklama ve terör finansmanına yönelik tehdit ve kırılganlıkları değerlendirmek üzere yeni alt çalışma grupları oluşturulacak. Bu gruplar, Adalet Bakanlığı, HSK, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TCMB gibi kurumların temsilcilerinden oluşacak.
Operasyonel etkililiğin ve risk değerlendirmesinin iyileştirilmesi amacıyla ortak çalışmalar yürütülecek. Mevzuat geliştirme ve devam eden vakalarla ilgili görüşmeler için Mevzuat Alt Çalışma Grubu ve Vaka Alt Çalışma Grubu gibi birimler kurulabilecek. Ayrıca, Kırılganlık Çalışma Grubu ve Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu da oluşturulacak. Ana çalışma grupları en az üç ayda bir toplanacak ve stratejik hedeflere ilişkin gerçekleşme durumu, sorunlar ve çözüm önerileri Cumhurbaşkanlığı’na raporlanacak.
Yorum Yap